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金沙母公司疑涉洗钱接受调查

发布日期:2022-08-18 09:14    点击次数:101

金沙母公司疑涉洗钱接受调查

据外电报道炸金花游戏,拉斯维加斯金沙集团或涉嫌洗钱。金沙集团因未申报两名疑似洗钱的大额赌客的汇款,当地执法部门已介入调查。金沙集团老闆Shelson Adelson暂未被调查。

两名涉嫌洗钱的赌客是Zhenli Ye Gon和Ausaf Umar Siddiqui,前者曾被指控贩毒,后者曾因贿赂罪入狱,两人在2005年先后向拉斯维加斯的金沙赌场累计汇入几千万美元。

美国政府调查旨在确认,金沙是故意忽视两名赌客的汇钱行为,抑或其系统无法全面掌握类似的行为。金沙集团发言人并未评论这项指控,但称按金沙本分经营,并未做错事。

金沙近来丑闻不断,上周金沙中国被指涉嫌从澳门向美国转移若干资料炸金花游戏,澳门政府个人资料保护办公室已对金沙中国展开正式调查。



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