文典律师成功为开设赌场罪当事人争取到从轻处罚
发布日期：2022-04-17 02:32 点击次数：190
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成都市金牛区人民检察院指控吴某、杨某等28人犯开设赌场罪，于2018年8月14日向成都市金牛区人民法院提起公诉。法院依法组成合议庭，公开审理了本案。
【案情简介】
2017年8月24日凌晨，成都市公安局青白江区分局警察对位于成都市青羊区青羊大道X号的A会所进行检查时，发现正在进行飞镖赌博，现场挡获赌博人员26人，查获赌资66200元及部分酒水收入，赌博下注单若干，飞镖盘一架，保险柜及现金618563元，并当场挡获被告人杨某等14人，后公安机关陆续将被告人王某等12人抓获，被告人李某于2017年9月14日主动向公安机关投案，被告人姚某于2017年9月18日主动向公安机关投案。A会所系吴某等4人伙同他人开设，2014年8月至2017年8月一直开展乒乓球、飞镖赌博。另外，被告人吴某等3人还伙同他人在成都市金牛区开设了B会所，2013年8月至2017年8月一直开展乒乓球、飞镖赌博。A会所、B会所开设赌场违法所得达人民币2000万元左右。
【辩护意见】
一、被告人杨某的涉案金额应为5万元以下，而不是59万元
被告人杨某进入案涉会所工作时，仅仅从事表演主持工作，工资为600元/天。2016年初，舞台部总监侯某离开涉案会所，被告人杨某被提升为舞台部总监。但杨某与其它管理人员并不一样，没有固定的管理人薪酬，其它管理人员工资由两部分组成：底薪+管理提成，舞台部侯某担任总监时底薪为5000元，但杨某担任舞台总监后，并没有享有管理人员底薪，仅领取少量的管理提成。
被告人杨某在案涉会所的收入构成为表演工资+管理提成+股份分红。杨某在案涉会所工作期间收入共计59万元，但公安侦查认定的涉案金额应该为59万元不当，因为59万元中有杨某表演主持工资收入54万元，管理提成和股份分红共计5万元，舞台部并不参与飞镖项目，系从事合法表演。案涉会所从事的经营主要两方面，一个是合法的酒水经营，另一个是违法的飞镖项目，故杨某的表演主持工资不应计入涉案金额，因此另外5万元包含了酒水、正常分红和管理提成，故涉案非法收入少于5万元。
二、被告人杨某持有的0.25%案涉会所股份系被动持有，并无主动参与案涉会所投资意愿
案涉会所实行管理人员自愿入股方式经营，一般管理人员可购买案涉会所股份0.5%(也是股东最低购买数量)。被告人杨某进入案涉会所工作时为舞台部演艺员工，自己并不具备购买股份的资格。舞台部总监侯某作为管理人员欲购买股份但没有钱，于是向被告人杨某借款购买，因后来无力偿还借款，只偿还了一半借款，另一半借款用案涉会所0.25%的股份抵偿。故杨某并无主动投资案涉会所的意愿，而是被动持有了案涉会所股份。
三、辩护人认为量刑方面，被告人杨某具有以下从轻处罚情节
1. 被告人杨某在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚;
2. 被告人杨某依法构成坦白，依法可以从轻处罚;
被告人杨某在接受公安机关调查后，积极配合公安机关的工作。各次证词一致，如实陈述案件事实，有利于公安机关查明案件事实，依法构成坦白。
3. 被告人杨某系初犯，并且在本案中起到的作用极小;
被告人杨某本案之前从未受过刑事处罚，也未受过行政处罚，因此，被告人杨某系初犯。
被告人杨某在案涉会所舞台部工作，舞台部并不直接参与飞镖赌博项目。舞台部员工杨某某在本案中具有双重身份，第一，作为舞台部员工从事小品等表演;第二，作为案涉会所飞镖赌博主持人。飞镖赌博项目并不属于舞台部管理，舞台部也不提供相应支持。从案涉人员供述可以看出，舞台部并未参与飞镖赌博项目提成，因此舞台部并未参与飞镖赌博项目。被告人杨某仅主持两次飞镖项目，且是在不情愿的情况下主持，因此，被告人杨某在案涉会所的飞镖赌博项目的经营中参与度低、作用极小。并不存在公诉人主张的情节严重行为。
4. 被告人杨某认罪处罚，依法可以从轻处罚。
被告人杨某在案件发生后，侦查阶段、审查起诉阶段均表示认罪悔罪，愿意接受法律的制裁。在案件移送法院审理后，依旧认罪悔罪，符合认罚认罪从轻处罚的情形。
四、辩护人认为，被告人杨某符合缓刑的相关法律规定
被告人杨某可能判处3年以下有期徒刑，从起因、动机、目的都不具主观恶性，从其手段、情节及后果来看，社会危害性都极小。因此，被告人杨某符合缓刑的一般规定。同时，被告人杨某系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，平时表现良好，依法可适用缓刑。
综上，建议判处被告人杨某有期徒刑一年六个月以下，罚金壹万元，并适用缓刑。
【法院观点】
本院认为，被告人吴某、杨某等28人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。成都市金牛区人民检察院的指控成立，本院决定予以支持。
对各被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，综合评析如下：
一、本案犯罪情节及违法所得数额的认定
公诉机关指控本案违法所得数额2000万元左右，是依据各被告人关于赌场赌博收入的供述所进行的推算，但各被告人关于赌场赌博收入的供述相互之间尚不能完全吻合，且各被告人的供述在前后也有变化，各被告人供述还证实，以上两处赌博场所自开业起即设有歌舞表演、酒水销售等多种娱乐消费项目，在赌场经营期间，盈利主要来源于酒水消费及赌博活动，收入也是依据以上经营收入进行分配，现无证据证实，酒水等消费项目的账目与赌博账目进行了分别核算，故无法区分酒水等消费数额与赌博收入数额，现有证据不足以查明赌博场所的赌博活动经营收入及违法所得。但根据在案被告人供述能证实，以上两处赌博会所分别开设于2013年、2014年，赌博场所经营时间长，赌博场所经营规模大。根据公安机关行政处罚决定书对2017年8月24日在A会所现场挡获人员的处理结果，证实当日参赌人员共计26人，赌场工作人员共计27人，当日还从该赌博场所共计查获现金76万余元，综合考虑赌博场所的经营时间、规模，参赌人数，赌博金额等，本案应认定为情节严重。
二、主从犯认定
在共同犯罪中，被告人吴某华4人积极筹划涉案赌场的设立，被告人王某、冯某分别具体负责赌场的经营管理。以上6名被告人在开设赌场犯罪中起主要作用，是主犯。
被告人杨某等22人受雇佣在赌场内从事与赌博相关的工作，其中，部分被告人或占有少量股份，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯。本院结合以上二十八名被告人的出资比例、在赌场经营过程中的具体作用和地位、退赃等因素确定具体刑罚。
三、扣押在案的财物处置
1.从案发现场查获及扣押的现金763108元、保险柜三个、电脑主机七台、飞镖七根、转盘两部，属于赌场资金及供犯罪所使用的的作案工具，应当予以没收。……
根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律规定，法院判处被告人杨某有期徒刑一年六个月，并处罚金贰万元。
【相关法律规定】
《中华人民共和国刑法》
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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